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  • 开泰银行(中国)有限公司重大关联交易信息披露

    2024-02-05 09:00:00


    开泰银行(中国)有限公司(以下简称“我行”)于2024年1月17日与开泰远景信息科技有限公司签订《开泰银行(中国)2024年度技术服务框架协议》。按照《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定,该笔交易构成重大关联交易。我行对该笔关联交易情况披露如下:

    一、 关联交易概述及交易标的情况

    开泰远景信息科技有限公司为我行提供对公、零售等业务系统的需求分析、开发、设计与实施及上线测试服务,合同约定交易金额不超过人民币7000万元。

    二、 交易对手情况

    (一)   基本情况

    公司名称:开泰远景信息科技有限公司

    主体类型:有限责任公司(外国法人独资)

    经营范围:从事金融信息科技、计算机科技、网络科技、机电科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;以承接服务外包方式提供数据处理信息技术外包服务;计算机系统集成;计算机软件开发及销售;机械设备、机电设备、电子产品的销售;市场营销策划;企业形象策划;会展服务;企业管理咨询;商务信息咨询。

    注册资本:人民币 3 亿元

    法定代表人:杨帆

    注册地:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园路75号润弘大厦T2第12层整层

    (二)   与我行的关联关系

    开泰远景信息科技有限公司与我行同受开泰银行(大众)有限公司控股,与我行存在关联关系,纳入我行关联方管理。

    三、 定价政策

    我行与开泰远景信息科技有限公司合作遵循定价公允的原则,参考非关联方同类型业务的市场价格,条件不优于非关联方同类交易。

    四、 关联交易金额及相应比例

    我行与开泰远景信息科技有限公司的关联交易金额为人民币7000万元,该笔交易占我行截至2023年第四季度末资本净额的2.25%。

    五、 程序履行和决议情况

    (一)   董事会审计与关联交易控制委员会履行的程序

    我行关联交易控制委员会于2023年11月3日审议通过了“与开泰远景信息科技有限公司2024年重大关联交易”的议案,并呈请上报董事会审批。

    (二)   董事会履行的程序

    我行于2023年11月15日召开了第三届董事会第二次会议,董事会审议全票通过“与开泰远景信息科技有限公司2024年重大关联交易”的议案。

    六、独立董事发表意见情况

    我行独立董事对本笔关联交易的公允性、合规性以及内部审批流程履行情况发表了书面意见,认为该笔关联交易履行了相应的审批程序,符合我行关联交易管理规定,办理流程公正公允。

    特此披露。

     

    开泰银行(中国)有限公司

                                 2024年2月4日