开泰银行（中国）有限公司重大关联交易信息披露

2023-06-30 00:00:00

      开泰银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）于2026年06月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了“与开泰远景信息科技有限公司的重大关联交易”的议题。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号）规定，我行对关联交易信息披露如下：

      一、 交易对手情况

      开泰远景信息科技有限公司（以下简称“开泰科技”）公司类型为有限责任公司(外国法人独资)，注册资本为人民币3亿元，法定代表人杨帆，注册地位于深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座5401-08。开泰科技一般经营项目包括：从事金融信息科技、计算机科技、网络科技、机电科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；以承接服务外包方式提供数据处理信息技术外包服务；计算机系统集成；计算机软件开发及销售；机械设备、机电设备、电子产品的销售；市场营销策划；企业形象策划；会展服务；企业管理咨询；商务信息咨询。开泰科技与我行同受开泰银行（大众）有限公司控股，与我行存在关联关系，纳入我行关联方管理。

      二、 关联交易概述及交易标的情况

      开泰远景信息科技有限公司向开泰银行（中国）有限公司存入人民币2亿元一年期定期存款，以及开泰银行（中国）有限公司出租润弘大厦T2栋12层给开泰远景信息科技有限公司，租期为三年。

      三、 定价政策

      该两笔关联交易遵循市场化定价原则，参考非关联方同类型业务的市场价格，条件不优于非关联方同类交易。

      四、 关联交易金额及相应比例

      该两笔关联交易总金额约为人民币2.04亿元，累计交易金额占我行截至2023年一季度末资本净额的6.5%。

      五、董事会、董事会关联交易控制委员会决议情况

      我行关联交易控制委员会于2023年6月14日审议通过该两项关联交易，并呈报请董事会审批。

      我行于2023年6月21日召开第二届董事会第十一次会议，董事会审议通过了“与开泰远景信息科技有限公司的重大关联交易”议案，表决经出席董事全体一致通过。

      六、独立董事发表意见情况

      我行四位独立董事均对该两笔关联交易出具了独立董事书面意见，认为该两笔关联交易合法合规，对银行正常经营活动及财务状况无重大影响，符合我行关联交易管理规定，办理流程公正公允。

      特此公告。

开泰银行（中国）有限公司 

2023年6月30日