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开泰银行（中国）有限公司 重大关联交易信息披露
2024-11-14 13:32:57
开泰银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）与关联方天丝红牛（北京）贸易有限公司发生关联交易，按照《银行保险机构关联交易管理办法》相关规定，该笔交易属于重大关联交易，我行对该笔关联交易情况披露如下：
一、关联交易概述及交易标的情况
天丝红牛（北京）贸易有限公司于2024年11月5日在我行办理7天通知存款。
二、交易对手情况
（一）基本情况
公司名称：天丝红牛（北京）贸易有限公司
主体类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；会议服务。
注册资本：人民币2000万元
法定代表人：许馨雄
注册地址：北京市怀柔区渤海镇环镇路81号1108室
（二）与我行的关联关系
天丝红牛（北京）贸易有限公司最终受益人许馨雄为我行母行开泰银行（大众）有限公司董事，我行将天丝红牛（北京）贸易有限公司纳入关联方管理。
三、定价政策
该笔存款利率遵守我行标准定价机制，不高于我行给予其他非关联客户同等条件的最高存款利率。
四、关联交易金额及相应比例
该笔关联交易为7天通知存款，金额为人民币1.51亿元，为非授信类关联交易，占我行第三度末资本净额的4.93%。
五、程序履行和决议情况
（一）董事会审计与关联交易控制委员会履行的程序
我行关联交易控制委员会于2024年4月11日审议通过了该笔关联交易，并呈请上报 董事会审批。
（二）董事会履行的程序
我行董事会于2024年4月17日审议全票通过了该笔关联交易。
六、独立董事发表意见情况
我行独立董事对该笔关联交易的公允性、合规性以及内部审批流程履行情况发表了书面意见，认为该笔关联交易履行了相应的审批程序，符合我行关联交易管理规定，办理流程公正公允。
特此披露。
开泰银行（中国）有限公司
2024年11月15日
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