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开泰银行（中国）有限公司与广州曜能量饮料有限公司重大关联交易披露公告
2025-07-31 10:00:12
广州曜能量饮料有限公司与开泰银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）发生关联交易，按照《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定，该笔交易属于重大关联交易，我行对该笔关联交易信息披露如下：
一、 关联交易概述及交易标的情况
广州曜能量饮料有限公司于2025年7月23日与我行签署了人民币单位协定存款合同。
二、 交易对手情况
（一） 基本情况
公司名称：广州曜能量饮料有限公司
主体类型：有限公司(外国法人独资)
经营范围：体育用品及器材批发；文具用品批发；日用品批发；鞋帽批发；服装服饰批发；食品经营（仅销售预包装食品）；产业用纺织制成品销售；企业管理咨询；保健食品销售；货物进出口；食品互联网销售（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售。
注册资本：3900万美元（约人民币2.79亿元）
法定代表人：WACHARIN BUADEE
注册地：广州市越秀区越华路112号2704单元
（二） 与我行的关联关系
广州曜能量饮料有限公司最终受益人许馨雄为我行母行开泰银行（大众）有限公司董事，我行将广州曜能量饮料有限公司纳入关联方管理。
三、 定价政策
存款利率遵守银行标准价格机制，不高于定价系统所提供的指导价，且不高于同等条件下给非关联方的最高利率。
四、 关联交易金额及相应比例
该笔协定存款合同单笔交易金额不超过人民币2亿元，占我行2025年第二季度末资本净额的6.61%。
五、 程序履行和决议情况
（一） 董事会审计与关联交易控制委员会履行的程序
我行关联交易控制委员会于2025年5月29日审议通过了该笔关联交易，并呈请上报董事会审批。
（二） 董事会履行的程序
我行董事会于2025年6月18日审议通过该笔关联交易。
六、独立董事发表意见情况
我行独立董事对该笔关联交易的公允性、合规性以及内部审批流程履行情况发表了书面意见，认为该笔关联交易履行了相应的审批程序，符合我行关联交易管理规定，办理流程公正公允。
特此披露。
开泰银行（中国）有限公司
2025年7月31日
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